Вывод в Челябинвестбанк

В смысле "откуда"? Оно в выписке не отражается что ли?

Сегодня пришло на ип обвинение меня  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000}

ст.193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов)

кому на ип тоже такое приходило, я думал мы получаем через казахстан легально

На учет то контракт поставили?

да поставил, но мне деньги перечисляли без справок о доходах, так как я не знал, потом мне позвонили и сказали выслать все справки, и как выслал так сразу пришло нарушение..может сроки поджал изза этого

Подробнее бы... Откуда пришло? Что ещё написано? Обоснованием переводов была оферта и скрины с адсенса?

на почту челябинвеста банка

атья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Рекомендуем вам заблаговременно подготовить документы и пояснения для органов валютного контроля касательно указанной операции, а также предпринять доступные действия, с учетом которых возможно смягчение меры ответственности. Для консультаций просим обращаться к специалистам Банка, осуществляющим валютный контроль по вашим операциям. пока не могу дозвониться им)

справку о доходах высылал скрин инвойса чека и все, может им нужна печать все такое...

Что за справка о доходах у ИП? Там же декларация только, откуда справка-то, из того же банка, который что-то хочет?

в смысле справка подтверждающих документах гугла))

нарушения за последнюю эту выплату в том месяце нет, только за те 3 месяца которые опоздал, но там была ошибка работницы контроля она не требовала а деньги высылала

т.е без прохождения валютного контроля Вам с транзита переводили на основной валютный счет?