Форум Общение профессионалов Финансы

ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании

inkubus
На сайте с 20.04.2008
Offline
199
inkubus
779

Как выяснили «Известия», Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег (115-ФЗ), которые обяжут банки отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов. Сейчас у банков нет обязанности отказывать подозрительным клиентам в совершении операции, открытии счета или вклада — есть право.

Что касается граждан, то для них обсуждаются такие критерии: чрезмерно активное обналичивание средств, выведение денег за рубеж, поступления на счет физлица средств от юрлиц и физлиц по непонятным основаниям, внесение денег на счет и снятие их на следующий день — и так по кругу, при совершении валютообменных операций — оперирование большими суммами сомнительного происхождения.

Больше текста здесь: http://izvestia.ru/news/583994

⭐⭐⭐ Иностранные карты - легко! https://clck.ru/38wcb6
zexis
На сайте с 09.08.2005
Offline
388
zexis
#1

В бюджете деньги кончаются. Ищут как пополнить.Себе зарплаты урезали на 10%.

С 360 тыс руб в месяц. Теперь населению хотят не дать заработать.

edogs software
На сайте с 15.12.2005
Offline
775
edogs software
#2
zexis:
В бюджете деньги кончаются. Ищут как пополнить.Себе зарплаты урезали на 10%.
С 360 тыс руб в месяц. Теперь населению хотят не дать заработать.

Ищут как бы пополнить бюджет запрещая проводить операции (открывать счета) в банках, где операции прозрачны и видны? Загоняют народ в кэш с целью пополнить бюджет? Ну нелепо же.

Вот когда пропихнут закон об ограничении наличных платежей при суммах больше 300к - вот тогда будет интересно.

Разработка крупных и средних проектов. Можно с криптой. Разумные цены. Хорошее качество. Адекватный подход. Продаем lenovo legion в спб, дешевле магазинов, новые, запечатанные. Есть разные. skype: edogssoft

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий